lunes, 30 de enero de 2012

RESOLUCIÓN Nº 16/2012: REGLAMENTACION PARA CORREDORES INMOBILIARIOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) RESOLUCIÓN Nº 16/2012: REGLAMENTACION PARA CORREDORES INMOBILIARIOS En razón de haberse ampliado las exigencias informativas de la UIF, consideramos prudente recordar sus normativas junto con las actualizaciones incorporadas por la Resolución 16/2012, publicada en B.O el 27/01/2011. La ley 25.246 (B.O. 10/05/2000) creó la Unidad de Información Financiera (UIF), cuya finalidad es la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. El artículo 20º de esta Ley detalla quiénes son los sujetos obligados a informar a la UIF, respecto de sus clientes sobre ciertas operaciones. Entre los obligados, el inciso 19 incluye a los “Agentes o Corredores Inmobiliarios matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados”. Pero también la Ley requiere a la UIF, que dicte las reglamentaciones para establecer medidas y procedimientos para cada uno de los obligados. Con la publicación en el Boletín Oficial, del 27 de enero ppdo. de la Resolución Nº 16/2012 de la UIF, se establecieron esas medidas y procedimientos para la actividad inmobiliaria indicando entre otras las siguientes exigencias: - Sujetos obligados a informar a la UIF: Los Agentes o Corredores inmobiliarios matriculados. Las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores matriculados. - Operaciones a tener en cuenta: Cualquier operación inmobiliaria que se considere sospechosa según su definición por la propia Ley (ejemplo… operación inmobiliaria cuyo monto de realización difiera del valor de oferta en un 30%); aquéllas cuyo importe superen los $ 600.000. - Si bien, el artículo 26º de la Resolución 16/2012 de la UIF, detalla los datos a requerir a los que realizan las operaciones por los Corredores Inmobiliarios actuando como personas físicas (art. 12º); en personas jurídicas constituyendo Sociedades entre sí; la necesidad de dichas sociedades de nombrar un “Oficial de Cumplimiento”; la obligación de formar un “Legajo del Cliente” que deberá conservar por un término de diez (10) años, etc., recomendamos la lectura pormenorizada, como mínimo, de las siguientes normativas: Ley 25.246 (B.O. 10/05/2000); Ley 26.683 (B.O. 21/06/2011); Ley 26.734 (B.O 28/12/2011); Resolución UIF Nº 16/2012 (B.O. 27/01/2012). COLEGIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 30 de Enero de 2012. Mart. José Oscar Iglesias Presidente

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